Esta formación tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto en la facultad de economía de la UASD (Foto: Fuente Externa).
EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La firma CESI’nternacional SRL anunció la realización del webinar “Desafíos y oportunidades del sector cooperativo en la era del cumplimiento”, a celebrarse el jueves 31 de julio a las 3:30 de la tarde.
Este evento virtual de acceso gratuito contará con la participación de expertos nacionales e internacionales y forma parte de la estrategia de difusión del programa COOP MASTER 360, una solución integral para que las cooperativas se alineen con la Ley 155-17, la Norma 01-17 del IDECOOP y los estándares exigidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
De acuerdo con un comunicado, entre los invitados especiales figuran Katia Morales, funcionaria técnica del IDECOOP; Ramón Nicolás Jiménez, economista, cooperativista y docente de la UASD; Enrique Cambier Marmolejos, asesor financiero experto en entidades cooperativas; y desde El Salvador, Carlos Fernández, estratega internacional en gobernanza y cumplimiento.
La conducción del evento estará a cargo de Dicla Emperatriz López, gerente general de CESI’nternacional SRL y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), quien también moderará el espacio de preguntas estratégicas.
Además, CESI’nternacional anuncia una alianza estratégica con la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) para realizar una versión presencial en la República Dominicana de la Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos (AML).
Esta formación tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto en la facultad de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y permitirá a ejecutivos dominicanos obtener una acreditación internacional con respaldo académico, sin necesidad de salir del país.
CESI’nternacional es una firma consultora con más de 10 años de experiencia en implementación normativa, gestión de riesgos, PLAFT y formación ejecutiva. Ha acompañado a diversas instituciones del sector financiero, cooperativo y empresarial, consolidándose como un referente regional en temas de cumplimiento regulatorio.
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